LA NACION, EL GRUPO CLARIN Y OTROS BUENOS MUCHACHOS ARGENTINOS ESTAN SIENDO INVESTIGADOS POR LA JUSTICIA FEDERAL POR LAVADO DE DINERO Y EVASION FISCAL.
HERNAN ARBIZU, EL DENUNCIANTE
Hernán Arbizu tiene 40 años y su especialidad es la de ser Economista.
Trabajo desde los 20 años en la industria financiera primero en Argentina pasando por Citibank y Bank Boston.
Desde el 2000 lo hizo en los EEUU, primero en UBS (Unión de Bancos Suizos) y por ultimo en JP Morgan. (La JP Morgan es la encargada de elaborar el Riesgo País, índice por el cual se ajustan los intereses de los prestamos efectuados a cada país a los intereses según los riesgos de su cobranza).
Casi siempre se desempeño en el área en que los bancos llaman Banca privada, la definición corporativa de este negocio es ayudar a las familias ricas en la administración de sus fortunas, pero la definición real es ayudar a las familias ricas a evadir impuestos y lavar dinero , por supuesto siempre y cuando estas maniobras sean en beneficio de los EEUU y no en su perjuicio.
Banca privada, especifica Arbizu -ante el juez- es la administración de activos líquidos (inversiones), creación de estructuras de administración de riqueza con fines hereditarios, ayudar a clientes para crear estructuras con las que ocultar la verdadera titularidad de los activos (esto se debe a que en muchos casos los activos no son declarados en los países donde viven los clientes), y préstamos en la Argentina usando como garantía activos no declarados depositados en el exterior.
Miembro de una familia con cuatro hermanas que son militantes sociales (Una de sus hermanas trabaja con “chicos de la calle”) su carrera financiera le hizo un click interior y decidió abandonar su actividad. Por otro lado se estaba poniendo “espesa”.
En junio de 2008, se presentó ante el juez federal Sergio Torres contando su historia, lo que le valió un breve lapso de detención, tres causas en los tribunales de Comodoro Py y un pedido de extradición de los Estados Unidos que finalmente la JP Morgan habría desestimado.
Apenas tomaron conocimiento de que Arbizu estaba detenido, los abogados del JP Morgan –Paduano & Weintramb en Nueva York y el estudio Durrieu en Buenos Aires–, pidieron una medida cautelar para que no revele los secretos que conoce por el rol que tuvo en el banco de inversión.
El juez Cosentino del fuero comercial lo rechazo advirtiendo que -La acción de informar ha de ser preservada al máximo a fin de garantizar el pleno ejercicio del derecho de información, que constituye al periodismo en reducto privilegiado para el pleno ejercicio de la libertad de expresión autónoma, citando jurisprudencia de la Corte.
Morgan Securities Inc., asustado por la trascendencia que tomó la operatoria de este ex empleado, se animó a sacar un comunicado confirmando que Arbizu fue despedido en mayo de 2008 por hacer una transferencia fraudulenta de 2,8 millones de dólares desde una cuenta estadounidense.
Aclaró también la entidad que no hace operaciones de banca privada en la Argentina.
La misma misiva dice que el juez James Francis, de Nueva York, dictó una orden de arresto contra el argentino por una demanda penal iniciada por el Estado norteamericano por violar el estatuto de fraude bancario.
La pena de prisión prevista es de 30 años y una multa de un millón de dólares.
Esta orden gatilló automáticamente el pedido de captura a -cualquier agente legal de Estados Unidos que contacte a Arbizu, léase Interpol.
A esto se sumó que otro juez federal, Richard Holwell, dictó una orden que conmina a Arbizu a devolverle a JP Morgan cualquier material o dinero que tomó del banco.
El error de Arbizu fue haber hecho transferencias no autorizadas y falsificar una firma, lo que terminó perjudicando a un cliente argentino: Natalio Garber, el ex dueño de Musimundo.
En los años del corralito, cuando Arbizu trabajaba en UBS, le ofreció a un ahorrista chaqueño que quería sacar su dinero al exterior un mayor interés que el prometido por el banco.
Esa diferencia generó un hipotético saldo a favor que, claro, no era real.
El chaqueño quiso retirar su dinero y Arbizu sacó el dinero faltante de la cuenta de unos clientes paraguayos, los Acevedo Quevedo.
Durante dos años Arbizu rezó para que los paraguayos no pidieran su dinero, pero finalmente sucedió.
Viajó entonces a Paraguay y desde allí hizo una transferencia de U$S 2.800.000 de la cuenta de Garber a la de Acevedo, falsificando la firma de Garber quien, tiempo después, advirtió que faltaba dinero en su cuenta.
Un cable de la agencia Reuters decía: -JP Morgan Securities presentó una demanda contra un ex ejecutivo argentino que administraba más de U$S 200 millones en activos de clientes ricos con negocios en la Argentina y Chile […].
La demanda señala que Arbizu robó información confidencial y solicitó al tribunal del distrito de Nueva York que impida al acusado difundirla.
Arbizu, acorralado por la justicia estadounidense y sin posibilidad de frenar su extradición, se presentó como “arrepentido del mundo de las finanzas” ante un juzgado federal local y ventiló los movimientos de dinero al exterior de sus ex clientes, la mayoría argentinos, para lavar dinero y evadir impuestos..
Entre los clientes a los que asesoró estaban Ernestina Herrera de Noble y otros directores del Grupo Clarín, Marcelo Mindlin, la familia Priu, Eduardo Costantini y Carlos Bulgheroni.
Los clientes argentinos de la JP Morgan pueden ser investigados por tres organismos.
La Unidad de Información Financiera por si hubo lavado de dinero.
La AFIP, que se ocupa de constatar el origen de los fondos y si esas cuentas están declaradas en la Argentina.
Y por último, el Banco Central deberá controlar que no se hayan violado normas cambiarias, tanto por parte de los involucrados como de las agencias de cambio.
La normativa de la entidad establece que un particular no puede girar al exterior más de u$s 2 millones por mes a una cuenta bancaria, siempre que esté declarada, al igual que el origen de los fondos.
El truco más encantador utilizado por la JP Morgan viene desde el ex ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz: el “Convenio entre la República Argentina y la República de Austria para evitar la doble imposición con respecto a los impuestos sobre la renta y el capital”, luego transformado en ley 22.589 firmada por Galtieri, Alemann, Lacoste, Saint Jean y Costa Méndez.
El convenio, llanamente, dice que si un argentino compra bonos de la deuda austríaca le cede al gobierno de ese país el derecho de cobrar impuestos por esa inversión.
Pero en la práctica Viena nunca los recauda.
Esto es: si compro 10 millones de dólares en bonos de la deuda austríaca no pago ningún impuesto en la Argentina, evitando así el 1,25% sobre el total de Bienes Personales y el 35% de impuesto a las Ganancias.
Los bonos austríacos son seguros, pero poco rentables; después de invertir todo el año en opciones más ventajosas, los empresarios compran a fines de diciembre bonos austríacos, que es lo que presentan a la AFIP, y así evaden de manera legal.
En enero y febrero vuelven a las opciones tradicionales, y venden los papeles de Viena.
De la lista entregada por Arbizu a la Justicia muchas de las cuentas tienen nombres de fantasía y son “empresas” radicadas en el exterior, la mayoría sin ninguna actividad comercial: son todas las terminadas en “Inc.”, “Corp.”, “Ltd.”.
Las cuentas más chicas se utilizan para pagar gastos corrientes en Estados Unidos (las expensas de un piso en Miami, por ejemplo, o una tarjeta de crédito), o también pueden marcar el retiro del cliente, que deja un resto para evitar el cierre de la cuenta.
Varios números de cuenta se repiten con diferentes nombres: corresponden en ese caso a la misma empresa o familia, por ejemplo el Grupo Clarín, o la familia Constantini.
Su abogado, Pablo Argibay Molina considera imposible que su cliente haga silencio, sencillamente porque él mismo pidió que se investiguen las supuestas maniobras irregulares que habría realizado para el banco.
-Soy parte de una asociación ilícita destinada a lavar activos y a evadir impuestos, dijo Hernán Arbizu en junio pasado frente al juez Sergio Torres.
En la lista presentada al juez, los Bulgheroni son los principales clientes, con depósitos por U$S 1.500 millones entre Bridas, Plus Petrol y Torno Constructora.
En la siguiente, sobresalen los depósitos de Ernestina Herrera de Noble por U$S 154 millones.
Actualmente, la Justicia argentina los investiga por lavado de dinero y, eventualmente, evasión impositiva. (Pero también manejo U$S 20 millones del Grupo Saguier del diario La Nación)
Éstos son los detalles correspondientes al Grupo Clarín:
Están Ernestina Herrera de Noble, el CEO Héctor Magnetto, otros directivos (y ex directivos), sus familiares, empresas conocidas del Grupo y otras desconocidas.
Ernestina Laura Herrera de Noble 32407608.00 (U$S 154.482.039,49)
Silkwood Investments Limited 32407608.00 (U$S 32.540.047,75
Mather Holdings Limited 32407608.00 (U$S 27.828.341,17)
Mulberry Group Inc 32407608.00 (U$S 15.891.832,59)
Alagon Investments 32407608.00 (U$S 9.412.774,20)
Robin Bay LLC 32407608.00 (U$S 9.409.895,98)
Antonio Román Aranda 32407608.00 (U$S 9.328.975,06)
Alma Rocío Aranda 32407608.00 (U$S 9.328.524,99)
Aranda José & Noemí Alma 32407608.00 (U$S 5.526.415,00)
Grupo Clarín Services LLC 32407608.00 (U$S 3.766.877,90)
Grupo Clarín SA 32407608.00 (U$S 3.596.810,12)
Ara International Holdings Limited 32407608.00 (U$S 2.989.827,46)
Ernestina L. Herrera de Noble & F. Noble Herrera 32407608.00 (U$S 2.331.423,35)
Ernestina L. Herrera de Noble y M. Noble Herrera 32407608.00 (U$S 2.320.179,39)
Inversora de Eventos S.A. 32407608.00 (U$S 1.617.461,68)
Héctor Horacio Magnetto 32407608.00 (U$S 1.299.574,88)
Héctor M. Aranda & Claudia F. Martín de Aranda 32407608.00 (U$S 1.109.639,86)
Guareschi Roberto Pablo y Alejandra P. 32407608.00 (U$S 881.533,10)
Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. 32407608.00 (U$S 656.248,44)
Nob Corporation AVV 32407608.00 (U$S 315.556,49)
Compañía de Medios Digitales S.A. 32407608.00 (U$S 312.704,95)
Tele Red Imagen S.A. 32407608.00 (U$S 272.532,82)
Ernestina Laura Herrera de Noble Trust 32407608.00 (U$S 249.131,49)
Teledeportes Paraguay SA 32407608.00 (U$S 172.657,14)
PEM SA 32407608.00 (U$S 26.548,68)
PRIMA S.A. 32407608.00 (U$S 22.586,43)
Tele Net Image Corporation 32407608.00 (U$S 13.556,45)
Cadena País Producciones Publicitarias 32407608.00 (U$S 9.316,43)
Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. (Clarín) 32407608.00 (U$S 9.104,72)
José Antonio Aranda 32407608.00 (U$S 7.963,88)
Felipe Noble Herrera 32407608.00 (U$S 4.464,24)
Teledigital Cable S.A. 32407608.00 (U$S 3.920,84)
Roberto Pablo Guareschi 32407608.00 (U$S 3.037,38)
Televisión Satelital Codificada 32407608.00 (U$S 741,99)
Radio Mitre 32407608.00 (U$S 541,66)
Artes Gráficas Rioplatense SA 33438808.00 (U$S 1.853.937,18)
Multicanal 33438808.00 (U$S 757,96)
En la JP Morgan, además de Hernán Arbizu, en esa misma área, bajo el mando de Álvaro Martínez Fonts, trabajaban otros cinco ejecutivos.
Entre ellos, Roberto Zorgno, quien hasta 2001 fue gerente de Inversiones Financieras del Grupo Clarín, quien luego pasó a esa sección estratégica el JP Morgan.
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